首页
注册公司
代理记账
公司核名
资质许可
税务筹划
公司审计
商标注册
高新认定
为什么现在注册公司容易，银行开户却万分艰难？波比企服告诉您
发布时间：2021-6-5
|
来源：波比企服
|
浏览次数：
这是因为有人利用银行账户进行非法行为诈骗、洗钱、虚开发票等等。监管机构为了打击这类行为，就在银行开户那边提出了更多的要求，以下9种企业账户更容易被银行监控：
（1）一人名下多家企业、一人名下多个银行对公账户、一个地址注册多个执照;
（2）经营地址为“自主申报、住所申报”等，或者经营地址不真实的;
（3）无本地户籍、无居住证、无社保的三无人员;
（4）首次开户的法人，年纪偏大或偏小(小于25或大于65岁);
（5）身份证地址为异地的偏远农村、手机号为异地、名称用字怪癖等;
（6）异地开立对公账户的;
（7）长期休眠账户，长期不打对账单的;
（8）无法联系到企业法人的;
（9）资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户
所以每个法人都要把这些情况了解清楚，以免在接到银行电话的时候呢，说不清楚，导致银行账户被封，影响企业正常经营。
上一条：无
下一条：注销必查三年账？税局刚明确！今天起，不想被罚，企业注销必须按这个来！
推荐阅读
版权所有：波比企服 皖ICP备2021002202号-3 技术支持：企航互联
特别声明：素材来源于网络，如果对您造成侵权，请及时联系我们予以删除
-
热门服务 -
开公司 -
代理记账 -
税务代办 -
审计税筹 -
增值服务 -
财税资讯
